Politia Română anunță că a destructurat o rețea banuita ca a inselat instituții bancare prin obținerea unor credite cu documente false, iar prejudiciul este de peste 300.000 lei.

Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor și D.I.I.C.O.T. au investigat activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (accesare credite de la bănci cu documente false), fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Membrii rețelei acționau în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Teleorman și Prahova. Începând cu anul 2019, aceștia ar fi facilitat obținerea, în mod fraudulos, de produse de creditare de către persoane fizice care nu aveau loc de muncă și nu realizau venituri, astfel fiind creat un prejudiciu mai multor instituții bancare în valoare de aproximativ 300.000 de lei.

Astfel, cei șase membri s-ar fi ocupat cu obținerea de documente false, ce erau necesare pentru acordarea, de către instituțiile bancare, a diferitelor sume de bani, în forma împrumuturilor bancare. S-ar fi ocupat de obținerea propriu-zisă a împrumuturilor dar și cu racolarea diferitelor persoane pretabile în obținerea acestora.

Alte nouă persoane i-ar fi ajutat pe cei șase la obținerea de credite bancare, folosindu-se de documente false.

În această dimineață polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor și D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au desfășurat 15 percheziții la domiciliile membrilor unei grupări infracționale și a altor persoane implicate.

Acțiunea a vizat documentarea activității infracționale a grupului infracțional, format din 6 persoane. Perchezițiile au fost desfășurate la locații din Capitală și din județele Argeș, Ilfov și Călărași.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)